پورتال۱ آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ضمانت وكلاي خارجي براي پرداخت بخشي از بدهي‌هاي «‌ ب.ز»
نویسنده : جعفر تكبيري 

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني ديروز با درخواست استمهال وكلاي بابك زنجاني برگزار شد؛ در خواستي كه با موافقت قاضي پرونده مواجه شد و جلسه بعدي دادگاه را به ۹ آبان ماه منتقل كرد.
اين موافقت با درخواست استمهال وكلاي بابك زنجاني در حالي بود كه پيش از شروع قرائت ادامه كيفرخواست متهم، قاضي صلواتي كه مسئوليت رسيدگي به اين پرونده را دارد عنوان كرد كه «روز گذشته وكلاي خارجي متهم با ارائه پيش نويس ضمانت‌نامه بي‌قيد و شرط اعلام كردند كه بدهي شركت HK را مي‌پردازند.» گفته‌اي كه اين احتمال را تقويت مي‌كند كه بابك زنجاني براي كاسته شدن از حجم پرونده خود حاضر به بازگرداندن بخشي از مطالبات بيت المال شده می باشد.  اين موضوع به تأييد مدير امور حقوقي شركت نفت ايران نيز رسيده و وي نيز عنوان كرده، تلاش مي‌كند با همكاري وكلاي متهم بدهي بيت المال بازگردانده شود.
‌
ادامه قرائت كيفرخواست
پس از اين نجفي، نماينده دادستان تهران به ادامه قرائت كيفرخواست متهم رديف اول پرونده پرداخت و مطالبي را در خصوص تاسيس بانك‌هاي FIB و كنت تاجيكستان، نحوه زمينه‌سازي و ارز از بانك‌ها، حواله‌هاي انجام شده براي پيمانكاران نفتي و مبادلات شركت‌هاي نفتي بيان كرد.  وي در خصوص عملكرد «ب. ز» در رابطه با شركت نفت ملي ايران گفت: اوايل سال ۹۱ «ب. ز» با همكاري «ح. ف. ه» و «م. ش» و اعتماد و مشاركت با يكي از بانك‌هاي داخلي و با وساطت «م. ش» به دنياي معاملات نفتي وارد مي‌شود و از طرفي «ب. ز» از طريق «ك. د» و «س. ج. س» به شركت «ن» معرفي مي‌شود.
نجفي تصريح كرد: «ب. ز»، «ح. ف. ه» و «م. ش» در يك عمليات باندي و گروهي مبالغي را از وزارت نفت كلاهبرداري مي‌كنند. «ب. ز» از تاريخ تحريم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعاي شركت «HK» اقداماتي را انجام داده می باشد و از طرفي «ب. ز» بيان كرده به دليل تحريم بانك «FIB» جابه‌جايي وجوه ممكن نيست.
نماينده دادستان سپس تأكيد كرد كه ب- ز درصدد بود با جعل حواله‌هاي ارزي كلان و پيام‌هاي سوئيفتي جعلي بتواند از موسسات اعتباري و بانك‌هاي داخلي اسناد بهادار دريافت كند و با پرداخت آن به Hk دين خود را به اين شركت ادا كند اما تمامي اين پيام‌هاي سوئيفتي توسط كارشناسان بانك مركزي بررسي شده و جعلي بودن آن تأييد شده می باشد. وي براي دريافت وام شخصي به اسم کوچک يوروسف را خلق مي‌كند و قراردادي معمولي به اسم کوچک او منعقد مي‌كند و تأييد مي‌كند كه اين فرد بيش از ۹ ميليارد يورو نزد بانك FIB سپرده دارد.
‌ 
عمليات متقلبانه در بستر بانكي
نماينده دادستان تهران در ادامه قرائت كيفرخواست به نقش بانك FIB در معاملات متهم نفتي اشاره كرد و گفت: ۱۱ فقره‌اي كه به شركت HK داده شده می باشد توسط اين بانك بوده می باشد. متهم نفتي به همراه يكي از دستيارانش در يكي از معاملات ۳۰۰هزار يورو نزد بانك FIB واريز كرده‌اند و قرارداد فروش نيز موجود بوده می باشد. متهم نفتي مساعدت‌هاي خود به شركت HK از جمله واريز مبلغ ۳۰۰ هزار يورو و ۲۴۰ ميليون دلار را در بستر بانك FIB ترسيم كرده می باشد و عمليات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص اين بانك پيگيري كرده می باشد.
نماينده دادستان سپس به دو نهاد ديگر كه بابك زنجاني از طريق آن عمليات متقلبانه خود را ساماندهي مي‌كرده نيز اشاره كرد.
در همين ارتباط نماينده دادستان عنوان كرد كه وي از بانك كنت به عوان محل جابه‌جايي پيام‌هاي سوئيفتي استفاده مي‌كرده می باشد و هنگام خريد نفت از HK اعتبارات اسنادي جعلي استفاده مي‌كرده می باشد. اكثر قريب به اتفاق معاملات «ب. ز» جهت پرداخت مطالبه شركت «HK» با تقلب همراه بوده می باشد و متهم به همراه «م. ش» به خلق پول غيرواقعي و بدون پشتوانه اقدام مي‌كرده می باشد. متهم پس از اينكه منابع دريافتي نفت را براي خود هزينه مي‌كرده می باشد در پاسخ به مطالبات شركت «HK» روش متقلبانه ديگري را در پيش مي‌گيرد. با عنايت به اينكه وجود حاصل از اعتبارات اسنادي به صورت صوري و غيرواقعي انجام شده و از طرفي با توجه به اينكه منابع شركت «ن» غيرواقعي بوده می باشد بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در واقعيت حساب شركت «HK» نزد بانك FIB خالي و پوچ بوده می باشد.  نجفي سپس به ادعاهاي دروغ متهم درباره عدم پرداخت مطالبات بيت‌المال اشاره كرد و در اين خصوص گفت: متهم نفتي در برابر مطالبات بدهي‌هاي خود مقاومت مي‌كرده می باشد و از مسئله‌اي كه خود ساخته می باشد يعني تحريم استفاده مي‌كرده و سعي داشته خود را از دست پيمانكاران رها كند و مدعي شده بوده می باشد كه به لحاظ تحريم قابليت جابه‌جايي منابع در حق پيمانكاران وجود نداشته می باشد.
‌ 
خلق پول جعلي توسط زنجاني
دادستان در ادامه قرائت كيفرخواست ميليارد نفتي، به خلق اعتبار جعلي و پول بدون پشتوانه توسط زنجاني به عنوان يكي ديگر از عمل‌هاي غيرقانوني اين ميليادر اشاره كرد و در اين خصوص گفت: همچنين با توجه به اينكه مطالبات «HK» از سوي چند نهاد مهم داخلي نيز پيگيري مي‌شده می باشد، «ب. ز» به خلق سناريوي جديد با عنوان خلق پول غيرواقعي مي‌پردازد و با توجه به اينكه به بحث بين‌المللي بانكي اشراف محدودي داشته می باشد به جعل حواله‌هاي ارزي و حواله‌هاي كلان رو مي‌آورد.  وي ادامه داد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد متهم درصدد بوده می باشد با جعل پيام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از مؤسسات اعتباري اسناد بهادار يا ضمانتنامه دريافت كند و آن را به شركت «HK» بدهد. موضوع جعلي بودن اين حواله‌ها توسط كارشناسان بانك مركزي تأييد شده می باشد.  نماينده دادستان سپس به انتقال مبلغ ۴ ميليارد يورو از حساب بابك زنجاني در دبي به حساب سازمان تأمين اجتماعي نيز اشاره‌اي كرد و در خصوص ماجراي خريد شركت‌هاي تأمين اجتماعي توسط وي عنوان كرد كه «ب-ز» با مراجعه به سعيد مرتضوي و با همراهي «ح-ف-‌ه» اعلام مي‌كند مي‌تواند به ميزان ۴ ميليارد از شركت‌هاي تأمين اجتماعي را خريداري كند.  نماينده دادستان انتشار اكاذيب را يكي ديگر از اتهامات ميليارد نفتي اعلام كرد و گفت: مصداق اين اتهام در نامه‌اي می باشد كه متهم به شركت «HK» و رونوشت آن را به بسياري از نهادها ارسال كرده می باشد. نماينده دادستان درباره علت اتهام پولشويي به «ب- ز» گفت: نامبرده با صرف هزينه‌هاي بيت‌المال براي امور شخصي اقدام به تملك اين وجوه كرده می باشد و پس از كسب عوايد از طرق مختلف از جمله تسهيل، جا‌به‌جايي و اخفا سعي در پنهان كردن اموال داشته می باشد. رقم پولشويي وي ۹/۱ ميليارد يورو بوده می باشد.
‌   
درخواست مصادره اموال متهم
اما با پايان يافتن قرائت كيفرخواست بابك زنجاني به عنوان متهم رديف اول، نماينده دادستان خواستار مصادره اموال اين ميلياردر نفتي شد و در اين خصوص عنوان كرد كه با توجه به مفاد مطروحه در كيفرخواست صادره براي متهم رديف اول پرونده درخواست مجازات متهم را داريم. درخواست مي‌كنيم تا كليه اموال متهم حتي آنهايي كه به صورت صوري به افراد غير منتقل شده می باشد و آنهايي كه در خارج از كشور وجود دارد به نفع دولت جمهوري اسلامي ضبط شود.  گفتني می باشد در دادگاه ديروز قرائت كيفر خواست متهم رديف دوم نيز آغاز شد.

منبع : روزنامه جوان

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ – ۲۱:۱۱